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欧盟:计划加强对反洗钱和加密货币交易的控制。

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欧盟:计划加强对反洗钱和加密货币交易的控制。

原题:欧盟计划加强对反洗钱和加密货币交易的控制来源:据路透社报道,当地时间7月20日,欧盟委员会提议更新欧盟反洗钱条例,并提议成立反洗钱机构。同时,它将加强对包括比特币在内的加密货币资产的控制。欧盟委员会在一份声明中说,这项提议是旨在加强欧盟反洗钱和打击资助恐怖主义规则的一揽子提议之一。一揽子提案包括四项立法提案。除了建立一个新的机构外,它还包括关于客户尽职调查的规则、一项新的反洗钱指令以及欧盟内部大额现金支付的最高限额为1万欧元。

新规则将完全覆盖加密货币行业。欧盟委员会称,“目前,只有特定类别的加密资产服务提供商被纳入欧盟反洗钱和反恐怖融资规则的范围。拟议的改革将把这些规则扩展到整个加密行业,迫使所有服务提供商对其客户进行尽职调查。新提案将确保比特币等加密资产转移的完全可追溯性,并将提前发现和防止其可能被用于洗钱或恐怖融资。”欧盟委员会还表示,大额现金支付是犯罪分子发现洗钱的一个困难途径。因此,欧盟委员会提议在整个欧盟范围内设定1万欧元的大额现金支付上限。

欧盟委员会表示将禁止加密货币交易。有关加密货币转账的规定应与欧盟银行委员会实施的规定相同。然而,该方案必须得到欧洲议会和理事会的批准,而且过程可能很长。欧盟委员会副主席董布罗夫斯基说,欧盟反洗钱规则是目前世界上最严格的规则之一,但现在需要始终如一地实施和密切监测。新规定是欧盟为“关闭洗钱大门”、防止犯罪分子将不义之财塞进口袋而采取的大胆举措。欧盟金融服务专员玛丽·德麦吉尼斯(maryde McGuinness)表示,一揽子方案将加强欧盟防止“脏钱”逃避金融体系监管的努力。

欧盟将成立的反洗钱机构(amla)将于2024年开始运作,并协调各国监管机构,确保各国交易符合标准,避免非法跨境资本流动。欧盟预计,欧盟单一规则反洗钱条例将协调整个欧盟的立法。洗钱和恐怖主义融资威胁到欧盟的金融完整性。欧洲刑警组织估计,欧盟年度国内生产总值(GDP)中约有1%与可疑金融活动有关。拉脱维亚ablv银行和马耳他Pilatus银行违反反洗钱规则的案件发生后,欧盟委员会(europeancommission)于2020年5月提出了一项行动计划,旨在制定一项旨在防止洗钱和恐怖融资的全面政策。

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